No šodienas Latvijā reģistrētām juridiskām personām reizi ceturksnī jāziņo Finanšu izlūkošanas dienestam (FID) par uz valstīm ārpus ES veiktajiem maksājumiem, kas ceturksnī kopumā pārsniedz 100 000 eiro.

Jāziņo ir tām juridiskajām personām, kuru īpašumtiesības vairāk nekā 40% apmērā tieši vai netieši pieder juridiskai personai, vienībai vai struktūrai, kas iedibināta Krievijā, Krievijas valstspiederīgajam, kā arī fiziskai personai, kas uzturas Krievijā.

Ziņošanas pienākums attiecas arī uz tām juridiskajām personām, kurām noteikto 40% īpašumtiesību slieksni sasniedz vairākas personas kopā. Piemēram, 20% kapitāldaļu pieder Krievijā reģistrētai juridiskai personai un 20% pieder fiziskai personai, kas uzturas Krievijā.

Pirmajā ziņojumā, kas jāiesniedz līdz 15.maijam, juridiskām personām jāietver informācija par maksājumiem, kas veikti no šī gada 1.janvāra līdz 31.martam. Sākot ar otro ceturksni ziņojums būs jāiesniedz divu nedēļu laikā pēc katra ceturkšņa noslēguma.

Kredītiestādēm un finanšu iestādēm ziņojumi par maksājumiem uz valstīm ārpus ES, ko veic klienti, kuri atbilst minētajiem nosacījumiem, jāsniedz reizi pusgadā sākot ar 1.jūliju par periodu no šī gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam.

Papildu informācija par ziņošanas pienākumu un iesniegšanai sagatavotā veidne ir pieejama FID tīmekļa vietnē.